KYC / KYB
Conocemos a cada persona y empresa antes de su primera operación: quién es, quién la representa y quiénes son sus beneficiarios.
Cumplimiento
Cumplirno es opcional.
Prevención de lavado, origen de fondos y trazabilidad no son trámites que sufrimos. Son la razón por la que instituciones serias nos eligen.
Capas de control
Cada operaciónpasa por las cuatro
Origen de fondos
Verificamos de dónde viene el dinero, sea en cualquier divisa o en tokens, con comprobantes de origen.
Segregación de fondos
Los fondos de clientes viven en cuentas separadas de los de la mesa. Siempre.
Reportes auditables
Cada operación deja registro, comprobante y trazabilidad completa de punta a punta.
Por qué es así
Nos regulamos solos antes de que nadie nos lo pidiera
Cuando empezamos en 2022, el sector aún no tenía reglas claras. Por eso mismo decidimos ponérnoslas: protocolo interno, comprobantes de origen y cuentas separadas.
Fue la decisión que nos salvó. Cuando llegó la primera crisis del sector, media docena de "mesas" vecinas cerraron de un día para otro llevándose saldos. Nosotros seguimos en pie, y desde entonces profesionalizamos compliance con estándares internacionales.
Ver licencias y regulación
Para empezar
Lo que normalmentete pediremos
Personas · KYC
- Documento de identidad vigente
- Comprobante de domicilio
- Información sobre el origen de los fondos
Empresas · KYB
- Documentos de constitución de la empresa
- Identificación de representantes legales
- Beneficiarios finales
- Información sobre el origen de los fondos
La lista exacta depende de tu perfil y tu país. Tu dealer te indica qué necesitas y te acompaña en el proceso.
La discreción es parte del servicio. La transparencia regulatoria también.
Preguntas frecuentes
¿Por qué me piden el origen de los fondos?
Porque es la base de la prevención de lavado. Saber de dónde viene el dinero protege a cada cliente, a la mesa y a la contraparte que recibe la transferencia.
¿Puedo operar antes de completar la verificación?
No. Cada operación pasa por nuestros protocolos de cumplimiento (KYC/KYB) antes de ejecutarse, sin excepciones.
¿Qué pasa con mis datos?
Cada relación vive bajo confidencialidad estricta, desde la cotización hasta el comprobante. Tus datos se usan para cumplir con los protocolos de verificación, no para otra cosa.
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